Wat gebeurt er als u meer dan $10.000 aangeeft aan de Amerikaanse grens?

Ik heb dit een keer gedaan (en doe al het juiste papierwerk op voorhand). Ze hebben ons eruit gehaald voor ondervraging: “waar komt het geld vandaan?” “waarom heb je dit nodig?” “wat ben je van plan met dit te doen?”, “waarom gebruik je contant geld?”, enz. Er is daar veel profilering aan de gang. Gelukkig waren we “meestal ongevaarlijk” voor al het andere (blanke, middenklasse, kleine kinderen die het slepen, uit een “goed” land).

U moet ook voorzichtig zijn hoe dit tegen uw visumstatus aankijkt. Als u een niet-immigratie visum of een ESTA heeft, kan het dragen van veel geld geïnterpreteerd worden als “intentie om te immigreren”, in welk geval ze u kunnen omdraaien en terugsturen.

Helaas hebben de douane- en immigratieambtenaren in de VS veel speelruimte en discretie en niet veel regels om ze aan de grond te houden. Kan onschuldig zijn, kan veel moeite zijn, moeilijk te voorspellen.

U vult gewoon een formulier in bij de grens. Zie de officiële CBP-pagina Valuta Monetaire Instrumenten - Geldplicht, cheques, enz.

Reizigers die de VS verlaten of binnenkomen, zijn verplicht om verhandelbare monetaire instrumenten (d.w.z. valuta of bekrachtigde cheques) met een waarde van meer dan $10.000 te rapporteren op een “Rapport van Internationaal Transport van Valuta of Monetaire Instrumenten” FinCEN-formulier 105. De verplichting om valuta te rapporteren op een FinCEN 105 is niet van toepassing op de invoer van ongemunt goud. U kunt het formulier verkrijgen via www.fincen.gov of indien nodig aanvragen bij de CBP-functionaris.

Het niet aangeven van valuta in bedragen van meer dan $10.000 kan leiden tot inbeslagname ervan.

Vanaf Formulier 105

Reizigers die valuta of andere monetaire instrumenten bij zich hebben, dienen FinCEN-formulier 105 in op het moment van binnenkomst in de Verenigde Staten of op het moment van vertrek uit de Verenigde Staten bij de verantwoordelijke douanebeambte in elke douanehaven van binnenkomst of vertrek.

en

PENALTIËN: Civiele en strafrechtelijke sancties, waaronder onder bepaalde omstandigheden een boete van niet meer dan $500.000 en een gevangenisstraf van niet meer dan tien jaar, zijn voorzien voor het niet indienen van een rapport, het indienen van een rapport met een materiële omissie of onjuiste opgave, of het indienen van een vals of frauduleus rapport. Bovendien kan de valuta of het monetaire instrument in beslag worden genomen en verbeurd worden verklaard. Zie 31 U.S.C.5321 en 31 CFR 1010.820; 31 U.S.C. 5322 en 31 CFR 1010.840; 31 U.S.C. 5317 en 31 CFR 1010.830, en U.S.C. 5332.

OPMERKING: het formulier zelf bevat geen velden die u moeten verantwoorden waar de fondsen werden verkregen. Ik zou echter verwachten dat het declareren van het geld een soort proces op gang zou brengen waarbij u wordt gemarkeerd als iemand die het geld over de grens heeft gedragen. Ik verwacht ook dat het feit of u al dan niet meer wordt ondervraagd, afhangt van een heleboel zaken van wie u bent en waar u vandaan komt.

OPMERKINGEN ook dat het simpelweg dragen van een grote som geld in de VS u in gevaar brengt voor Civil Forfeiture door de lokale politiediensten. Er zijn veel gevallen geweest van mensen die rechtmatig verkregen geld bij zich droegen, die door de politie werden tegengehouden bijvoorbeeld verkeersstop ) en die dit geld in beslag lieten nemen. U hoeft niet eens veroordeeld te worden voor een misdrijf om dit te laten gebeuren. Als zodanig raad ik u niet aan om met grote sommen contant geld in de VS te reizen.

Om aan het antwoord van Peter M toe te voegen (waar terloops de verbeurdverklaring van civiele vermogensbestanddelen wordt genoemd), moet worden opgemerkt dat u bij het CBP veel minder rechten heeft dan bij de politie. Een Albanese man probeerde te vliegen met $58.100 die in beslag werd genomen .

Het begon allemaal afgelopen oktober, toen CBP-agenten op Cleveland Hopkins International Airport $58.100 in beslag namen van Rustem Kazazi, een Amerikaans staatsburger, terwijl hij op weg was naar een tussenstop in Newark tijdens een reis terug naar zijn geboorteland Albanië. Rustem, een voormalige Albanese politieagent, had hard gewerkt om het geld te sparen met de hulp van zijn vrouw, Lejla, en zoon, Erald, meer dan een dozijn jaar nadat de familie in 2005 naar Ohio was geëmigreerd. Voordat Rustem aan boord van het vliegtuig kon gaan, hebben agenten van het CBP hem uitgekleed, zonder vertaler verhoord en vervolgens het hele spaargeld van zijn familie afgenomen, ook al hebben ze nooit iets illegaals gevonden. Ze hebben het spaargeld van de familie meer dan zeven maanden vastgehouden, ondanks dat ze nooit iemand hebben beschuldigd van een misdrijf.

Oh, en het CBP telde minder geld dan hij had op hem

Samenvoeging van belediging en letsel, het ontvangstbewijs dat CBP-agenten Rustem op dat moment gaven noteerde het bedrag van de in beslag genomen “U.S. Currency” niet. Het CBP beweerde later dat hij slechts 57.330 dollar - 770 dollar minder had genomen dan hij eigenlijk droeg.

Waarom hebben ze het geld in beslag genomen? Ze beweren dat hij betrokken was bij de drugshandel (https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/05/31/a-64-year-old-put-his-life-savings-in-his-carry-on-u-s-customs-took-it-without-charging-him-with-a-crime/?noredirect=on&utm_term=.49325e0792fe)

“Dit is om u te informeren dat Homeland Security Investigations (HSI) het hieronder beschreven eigendom in Cleveland, OH op 24 oktober 2017 in beslag nam: $57.330 in de Amerikaanse munt,” staat in het bericht. “Handhavingsactiviteit geeft aan dat de munt betrokken was bij een smokkelhandel in drugs.”

Ze beschuldigden hem ook van een witwascriminaliteit: Het structureren van de activiteiten… Dat is waar je geld verplaatst in stappen die ontworpen zijn om federale rapportageverplichtingen te vermijden.

In een verklaring zei het CBP dat “op grond van een administratieve zoektocht van de heer Kazazi en zijn tassen, TSA-agenten artisanaal verborgen Amerikaanse valuta ontdekten. M. Kazazi verstrekte inconsistente verklaringen met betrekking tot de valuta, had geen verifieerbare bron van inkomsten en bezat bewijs van het structureren van de activiteit,” dat wil zeggen, het maken van geldopnames van minder dan $10.000 om te voorkomen dat rapportage-eisen.

Als ik u was, zou ik niet reizen met dat veel contant geld over de grens, verklaard of anders. Het CBP heeft immense zoekkracht .